خط‌مشی مبارزه با پول‌شویی / احراز هویت (AML / KYC)

اگرچه حساب‌های نوویکس فاند شبیه‌سازی‌شده‌اند و برداشت سود پاداشی اختیاری است نه عواید سرمایه‌گذاری، برداشت‌ها به USDT واقعی تسویه می‌شوند. این خط‌مشی، تدابیر احراز هویت («KYC») و مبارزه با پول‌شویی («AML») را که پیش از پرداخت برداشت سود اعمال می‌کنیم، برای حفاظت از پلتفرم، کاربران و یکپارچگی شبکه‌های پرداختی مورد استفاده شرح می‌دهد.

پیش از پردازش اولین برداشت سود از هر حساب فاندشده، باید احراز هویت را از طریق پردازشگر KYC ما تکمیل کنید که معمولاً به مدرک شناسایی عکس‌دار معتبر دولتی و عکس سلفی یا بررسی زنده‌بودن نیاز دارد. ممکن است در صورت وجود نشانه‌های ریسک، مدارک تکمیلی مانند اثبات آدرس یا اظهاریهٔ منشأ وجوه نیز درخواست کنیم. احراز هویت الزامی یک‌بار برای هر هویت است و نیازی به تکرار برای هر برداشت بعدی، مگر در صورت تغییر شرایط یا درخواست احراز مجدد دوره‌ای، نیست.

پیش از پردازش برداشت سود، کاربران را در برابر پایگاه‌های داده تحریم، اشخاص سیاسی برجسته و فهرست‌های نظارتی قابل‌اجرا غربالگری می‌کنیم. ما به هیچ شخص یا نهاد مشمول تحریم‌های قابل‌اجرا، مستقر در حوزهٔ قضایی تحت تحریم جامع، یا در غیر این صورت ممنوع از دریافت وجه طبق قوانین قابل‌اجرا بر عملیات ما، برداشتی پردازش نمی‌کنیم و ممکن است حساب چنین شخصی را ببندیم.

هر شخص حقیقی تنها مجاز به داشتن یک هویت احرازشده در پلتفرم است، مطابق بند 2 شرایط استفاده از خدمات ما. تلاش برای احراز چند هویت، استفاده از مدارک هویتی جعلی یا قرضی، یا احراز هویت از طرف شخص دیگر ممنوع است و به رد برداشت، بستن حساب‌های مرتبط و ضبط برداشت‌های در انتظار منجر می‌شود.

ممکن است برداشتی را رد، به تأخیر بیندازیم یا لغو کنیم، یا از احراز هویتی خودداری کنیم، در مواردی که نتوانیم هویت شما را طبق استانداردهای خود تأیید کنیم، احراز نشانه‌ای از ریسک تحریم یا تقلب نشان دهد، اطلاعات ناقص یا متناقضی دریافت کنیم، یا مرجع صالحی چنین الزامی را مقرر کند. در صورت امکان معقول، دلیل و اقدام لازم برای ادامه را توضیح می‌دهیم.

سوابق احراز هویت و برداشت سود را برای مدت مقرر در الزامات نگهداری سوابق و مبارزه با پول‌شویی قابل‌اجرا نگهداری می‌کنیم و پس از آن، مگر آنکه دورهٔ طولانی‌تری الزامی باشد، مطابق خط‌مشی حریم خصوصی ما حذف یا ناشناس‌سازی می‌شوند.

در صورت الزام قانونی، ممکن است فعالیت مشکوک را به مراجع صالح گزارش دهیم و با درخواست‌های قانونی نهادهای نظارتی، مجریان قانون و شرکای شبکهٔ پرداخت در ارتباط با الزامات AML و تحریم همکاری خواهیم کرد.